精選影音video
搜尋結果Results for 「19點被銀行認定疑似洗錢的態樣」
19點被銀行認定疑似洗錢的態樣
1.客戶開戶後，當日即使用銀行電子化服務將存款提領出，致餘額為零。
2.存款帳戶久未往來，突向銀行申請變更網路銀行密碼、變更印鑑或存摺（金融卡）掛失。
3.存款帳戶交易模式與客戶身分、收入顯不相當。
4.存款帳戶餘額低，頻繁查詢餘額，有款項入帳隨即領現或轉出。
5.存款帳戶於晚間使用銀行自動化服務頻繁提領現金，連續數日皆提領近當日上限金額。
6. 短期間內頻繁使用自動化設備交易，且借方總額與貸方總額差額小，僅留下象徵性餘額者。
7.存款帳戶於短時間內或夜間有連續多筆存（匯）入，每筆金額近銀行自動化設備非約定轉帳單日限額。
8. 短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理說明者。
9.客戶申請之交易功能與其年齡或背景顯不相當者。
10.客戶提供之聯絡資料均無法以合理之方式查證者。
11.存款帳户經金融機構或民眾通知，疑為犯罪行為人使用者。
12.存款帳户內常有多筆小額轉出入交易，近似测試行為者。
13. 短期問內密集使用銀行之電子服務或設備，與客戶日常交易習慣明顯不符者。
14. 存款帳戶久未往來，突有達特定金額以上資金出入，且又迅速移轉者。
15.客戶開戶後立即有達特定金額以上款項存、匯入，且又迅速移轉者。
16.存款版户久未往來，突向銀行申請變更個人通訊資料後，出現連續多筆借方或貸方交易。
17、久未往來客戶中辦網銀或重新啟用後，即約定多筆約定帳號，且多以線上方式辦理約定。
18. 多位客户設定相同之約定帳號，或相同之網銀使用者代號、或留存相同電子郵件信箱。
19. 款項匯入後，迅速轉入至虛擬貨幣交易平台之境外帳戶。
👉線上諮詢:https://lin.ee/sOtgu93
需詳細諮詢請於上班時間來電☎️ 03 4913198
#公司登記 #中壢會計師事務所
2.存款帳戶久未往來，突向銀行申請變更網路銀行密碼、變更印鑑或存摺（金融卡）掛失。
3.存款帳戶交易模式與客戶身分、收入顯不相當。
4.存款帳戶餘額低，頻繁查詢餘額，有款項入帳隨即領現或轉出。
5.存款帳戶於晚間使用銀行自動化服務頻繁提領現金，連續數日皆提領近當日上限金額。
6. 短期間內頻繁使用自動化設備交易，且借方總額與貸方總額差額小，僅留下象徵性餘額者。
7.存款帳戶於短時間內或夜間有連續多筆存（匯）入，每筆金額近銀行自動化設備非約定轉帳單日限額。
8. 短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理說明者。
9.客戶申請之交易功能與其年齡或背景顯不相當者。
10.客戶提供之聯絡資料均無法以合理之方式查證者。
11.存款帳户經金融機構或民眾通知，疑為犯罪行為人使用者。
12.存款帳户內常有多筆小額轉出入交易，近似测試行為者。
13. 短期問內密集使用銀行之電子服務或設備，與客戶日常交易習慣明顯不符者。
14. 存款帳戶久未往來，突有達特定金額以上資金出入，且又迅速移轉者。
15.客戶開戶後立即有達特定金額以上款項存、匯入，且又迅速移轉者。
16.存款版户久未往來，突向銀行申請變更個人通訊資料後，出現連續多筆借方或貸方交易。
17、久未往來客戶中辦網銀或重新啟用後，即約定多筆約定帳號，且多以線上方式辦理約定。
18. 多位客户設定相同之約定帳號，或相同之網銀使用者代號、或留存相同電子郵件信箱。
19. 款項匯入後，迅速轉入至虛擬貨幣交易平台之境外帳戶。
👉線上諮詢:https://lin.ee/sOtgu93
需詳細諮詢請於上班時間來電☎️ 03 4913198
#公司登記 #中壢會計師事務所
